公告日期：2025-07-14

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-072
重庆市旺成科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴银剑

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴银华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚
需履行原监事职权。具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.1 审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司股东会议事规则>的议
案》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-042）；

2.2 审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-043）；

2.3 审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-044）；

2.4 审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司审计委员会工作细则>的
议案》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-045）；

2.5 审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）；

2.6 审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度>
的议案》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-047）；

2.7 审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对……
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