公告日期：2026-04-17

证券代码：920896 证券简称：旺成科技 公告编号：2026-011

重庆市旺成科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴银剑先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
75,519,239 股，占公司有表决权股份总数的 74.61%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员及两位见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曹兴权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 75,519,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于提

名曹兴

权先生

为第五

1 届董事 0 0% 0 0% 0 0%

会独立

董事候

选人的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：罗议、王琴
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2026 年 4 月 2026年第一次临

曹兴权 独立董事 任命 审议通过

17 日 时股东会

五、备查文件

（一）《重庆市旺成科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
（二）《北京市竞天公诚（重庆）律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

重庆市旺成科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

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