公告日期：2026-04-22

证券代码：920896 证券简称：旺成科技 公告编号：2026-027
重庆市旺成科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025年度，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规要求，认真履职。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会，由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事曾宏、独立董事胡坚、非独立董事吴科言。其中曾宏为会计专业人士，担任审计委员会主任，负责召集并主持审计委员会会议。审计委员会全体成员均具备履行职责所需的专业知识和工作经验，任职资格符合监管要求及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 3次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议议案 审议结果

第五届董 2025 年 4 1.《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年 全部议案
事会审计 月 25 日 度报告摘要>的议案》 审议通过
委员会第 2.《关于会计师事务所对公司<2024 年度

四次会议 财务审计报告>的议案》

3.《关于<2023 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告>的议案》

4.《关于会计师事务所对公司 2024 年度<

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>

的议案》

5.《关于会计师事务所对公司 2023 年度<

非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项审计说明>的议案》

6.《关于<2025 年第一季度报告>的议

案》

7.《关于 2024 年度<内部审计工作总结报

告>的议案》

8.《关于 2024 年度<内部控制检查监督工

作报告>的议案》

9.《关于<2025 年度内部审计工作计划>

的议案》

10.《关于续聘会计师事务所的议案》

11.《关于<2024 年度内部控制自我评价

报告>及<内部控制审计报告>的议案》

12.《关于会计师事务所履职情况评估报

告的议案》

13.《关于审计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告的议案》

14.《关于公司会计政策变更的议案》

第五届董 2025 年 8 1.《关于<2025 年半年度报告及报告摘 全部议案
事会审计 月 21 日 要>的议案》 审议通过
委员会第 2.《关于公司<2025 年半年度募集资金存

五次会议 放、管理与实际使用情况的专项报告>的

议案》

3.《关于公司<存货管理业务内部审计报

告>的议案》

第五届董 2025 年 10 1.《关于公司<2025 年第三季度报告>的 全部议案……
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