公告日期：2026-04-22

证券代码：920896 证券简称：旺成科技 公告编号：2026-026

重庆市旺成科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李夔宁）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

李夔宁，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，工学博士，重庆大学能源与动力工程学院教授。1997 年 9 月至今，就职于重庆大学，历任助教、讲师、副教授，教授；2025 年 9 月至今担任重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事。2022 年 7 月至今担任重庆市旺成科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均未持有公司股票，均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓

董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名

次数 数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

李夔宁 5 4 1 0 0 否 2

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情 况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，在本人任期内，公司召开了2次独立董事专门会议。本人会议出 席情况及表决情况如下：

会议名称 出席 委托 缺席 表决

情况 出席 次数 情况

第五届董事会第二次独立董事专门会议 是 否 0 同意

第五届董事会第三次独立董事专门会议 是 否 0 同意

本人作为公司独立董事，2025年度积极参加独立董事专门会议，认真履行 独立董事职责。报告期内，本人审议了公司部分募投项目新增实施地点、2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案两项议案，经审慎核查，认为两项议案均符 合公司发展实际，合规合理，不存在损害公司及股东利益的情形，本人均表示 同意并提交公司董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事 职权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董 事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为公司独立董事，通过现场沟通、电子邮件、微信、电话等方式与 会计师事务所年报审计团队和公司内部审计机构保持沟通，及时了解审计范围、
审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促年报审计团队按工作进度及时完成审计工作。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人始终将维护中小股东合法权益……
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