公告日期：2026-04-13

证券代码：920906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2026-017

宁波舜宇精工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长倪文军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
42,080,369 股，占公司有表决权股份总数的 64.7689%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事倪文军 42,080,369 100% 当选

1.02 非独立董事贺宗贵 42,080,369 100% 当选

1.03 非独立董事范依清 42,080,369 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 独立董事周栋 42,080,369 100% 当选

2.02 独立董事黄加宁 42,080,369 100% 当选

2.03 独立董事刘文斌 42,080,369 100% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.01 非独立董事倪文军 0 0% 当选

1.02 非独立董事贺宗贵 0 0% 当选

1.03 非独立董事范依清 0 0% 当选

2.01 独立董事周栋 0 0% 当选

2.02 独立董事黄加宁 0 0% 当选

2.03 独立董事刘文斌 0 0% 当选

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京竞天公诚（杭州）律师事务所见证律师
（二）律师姓名：甘为民、赵秋婵
（三）结论性意见

北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的……
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