公告日期：2026-04-27

证券代码：920906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2026-035
宁波舜宇精工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（尤敏卫已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人尤敏卫在 2025 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

尤敏卫先生, 男，1975 年 10 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，本科
学历，会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师。1998 年 7 月至 2007 年
12 月在天健会计师事务所从事审计工作,历任高级项目经理、经理助理、副经理、
部门经理；2008 年 1 月至 2010 年 7 月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总
监；2010 年 7 月至 2020 年 4 月担任道明光学股份有限公司董事、董事会秘书、
副总经理；2019年7月至2025年7月在浙江前进暖通科技股份有限公司任监事；2020年6月至2023年1月任杭州百诚医药科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2023 年 2 月至今任浙江滕华资产管理有限公司合伙人，杭州和顺科技股份有限公司独立董事，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事，杭州
优卓企业管理咨询有限公司监事；2023 年 4 月至 2026 年 4 月在宁波舜宇精工股
份有限公司任独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立

性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职

务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系

的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议、3次股东会。本人出席上述会议的情

况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次

独董姓 出席股东
董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加

名 会次数
次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议

尤敏卫 6 6 0 0 0 否 3

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员

会。本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2025年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共

召开 1 次会议，本人均亲自出席，会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

第四届董事会审 2025年4 1、《关于<2024年年度报告>及< 同意：3票

计委员会2025年 月21日 摘要>的议案》； 弃权：0票

第一次会议 2、《关于同意报出公司<2024年 反对：0票

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