公告日期：2026-04-27

证券代码：920906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2026-038

宁波舜宇精工股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作
细则》等规定和要求，宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会各委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。
现将本年度履职情况汇报如下：

一、 基本情况

（一）基本信息

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事
尤敏卫先生、独立董事黄加宁先生及董事倪文军先生。因尤敏卫先生于报告期后
任期届满离任，公司董事会进行了独立董事的补选工作，审计委员会成员发生调
整。调整后的公司第五届董事会审计委员会成员为周栋先生、黄加宁先生、倪文
军先生。董事会审计委员会全体成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识
和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、 会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

召开时间 届次 通过议案

1、《关于<2024 年年度报告>及<摘要>
第四届董事会审计委员会 的议案》；

2025.04.21 2025 年第一次会议 2、《关于同意报出公司<2024 年度审计
报告>的议案》；

3、《关于<2024 年度财务决算报告>的
议案》；

4、《关于<2024 年年度权益分派预案>
的议案》；

5、《关于<2025 年度财务预算报告>的
议案》；

6、《关于<2024 年度内部控制自我评价
报告>的议案》；

7、《关于<2024 年度董事会审计委员会
履职情况报告>的议案》；

8、《关于董事会审计委员会对会计师事
务所 2024 年度履职情况评估及履行监
督职责情况报告的议案》；

9、《关于<公司 2024 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的专项
说明>的议案》；

10、《关于会计差错更正及定期报告更
正的议案》；

11、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊
……
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