公告日期：2026-04-27

证券代码：920906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2026-033
宁波舜宇精工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定和要求，持续完善公司法人治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平。董事会认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运转和持续健康发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年公司坚持围绕汽车智能机构件、智能照明、智能成像及 AGV 机器人
为主营业务大方向不变，公司实现营业收入 74,715.85 万元，比上年同期增加3.71%，实现营业利润 3,368.29 万元，比上年同期增加 62.11%,其中，归属于上市公司股东的净利润为 2,928.88 万元，比上年同期增加 67.30%。

二、董事会日常工作情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照新《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及中国证监会、北京证券交易所相关监管规定，持续完善公司治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，保障公司及全体股东的合法权益。

为落实新《公司法》及监管机构关于上市公司治理结构优化的最新要求，公司于2025年度内完成治理结构调整，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。报告期内，公司已履行相应审议程序，废止《监
事会议事规则》，并对《公司章程》及其他内部治理制度进行同步修订，确保监督职能平稳承接、有效运行。

报告期内，公司高度重视治理制度体系的完善与优化，结合监管新规要求及公司经营发展实际需要，修订和制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》等制度。

报告期内，公司严格按照修订后及新建的各项治理制度履行决策、监督与执行程序，严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司治理实际状况符合相关法律法规、规范性文件及自律监管规则的要求，切实保障公司持续健康发展及全体股东的合法权益。

（二）董事会召开情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议，会议召集、召开程序及决议内容均符合相关法律法规及公司制度规定，合法有效，不存在违反规定行使职权的情形。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

第四届董事会第十 2025年2月28 1、《关于调整第四届董事会战略、提
1

四次会议决议公告 日 名委员会委员的议案》。

1、《关于<2024年度总经理工作报告>
的议案》；

2、《关于<2024年度董事会工作报告>
的议案》；

3、《关于<2024年度独立董事度述职
第四届董事会第十 2025年4月21 报告>的议案》；

2

五次会议决议公告 日 4、《关于董事会对公司独立董事独立
性情况的专项意见的议案》；

5、《关于<2024年年度报告>及<摘要>
的议案》；

……
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