公告日期：2026-04-27

证券代码：920906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2026-026
宁波舜宇精工股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长倪文军先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年工作情况，编写了《2025 年度总经理工作报告》（简
称《报告》），报告对 2025 年度公司的经营、发展进行了回顾、总结，提出了公
司目前存在的主要问题，并依据经济形势和公司内外环境的变化提出了公司下一阶段的发展规划和主要管理工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合 2025 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事度述职报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事对 2025 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度独立董事述职报告（尤敏卫已离任）》（公告编号：2026-035）、《2025 年度独立董事述职报告（黄加宁）》（公告编号：2026-036）、《2025 年度独立董事述职报告（刘文斌）》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司独立董事出具的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司现任独立董事的独立性情况进行核查评估并出具专项意见。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.……
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