公告日期：2026-04-27

证券代码：920906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2026-042
宁波舜宇精工股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，之子议案 15.01：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

宁波舜宇精工股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展和战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司董事和高级管理人员薪酬确定遵循以下原则：

（一）责、权、利相匹配的原则；

（二）薪酬水平与公司经营效益、关键业务指标挂钩的原则；

（三）符合同行业上市公司及地区薪酬水平；

（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则，科学考评、严格兑现；
（五）激励与约束相结合的原则。

第三条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

第五条 公司董事的薪酬方案经董事会审议后，提交股东会批准后方可实施，并予以披露；高级管理人员的薪酬方案经董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第六条 公司人力资源部、董事会秘书办公室、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成与考核管理

第七条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过，一经审议通过该固定董事津贴标准在任届内如不作调整，可延续执行，股东会无需逐年再审议；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的董事（含职工董事）。
其薪酬按照所从事的具体岗位和职务对应的薪酬与考核管理办法核定，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，基本薪酬主要体现岗位价值，结合任职人员的学历背景、从业经验、工作年限、岗位职责及行业薪酬水平等因素综合确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营
业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第九条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

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