公告日期：2025-12-11

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-166
江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：周林峰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为减少原材料价格波动对公司及子公司营业成本及利润带来的影响，公司 及子公司拟以不超过人民币 1,500 万元的自有资金继续开展套期保值业务。上 述额度在董事会审议通过之日起 12 个自然月内有效，在上述额度内，资金可 循环使用。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2026 年度开展套期保值业务的公告》（公 告编号：2025-167）、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份 有限公司 2026 年度开展套期保值业务的核查意见》（公告编号：2025-168）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营和业务发展的资金需要，公司及子公司 2026 年拟向银行
申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，其中，中国光大银行股份有限
公司不超过 8,000 万元，中国银行股份有限公司不超过 1 亿元等。授信银行、
授信额度、授信方式等视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，最终额度 以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》 （公告编号：2025-169）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议
案》

1.议案内容：

为满足经营发展的需要，保证公司、全资子公司江苏金泰科精密科技有限 公司和江苏阿凡达能源科技有限公司及控股孙公司无锡黑悟空能源科技有限 公司（以下合称“子公司”）业务发展的资金需求，提高融资效率，预计 2026 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司之间相互提供担 保额度总计不超过人民币 1.6 亿元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2026 年度公司与子公司相互提供银行融资 相关担保的公告》（公告编号：2025-170）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高的银行理财产品，理财
产品总额度最高不超过人民币 1.2 亿元，单笔理财期限不超过 1 年，委托理财
期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过该额度，在前述额度内，资 金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券……
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