公告日期：2026-01-23

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-002
江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：周林峰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司<2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议
案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划并相应地拟定了预留授予激励对象名单。公司本 次激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《激励计划（草案）》 规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名 单》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留 住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名朱 文涛等 9 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提 供网络投票）》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会 2026 年第一
次会议决议》

2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决 议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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