公告日期：2026-03-24

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-023
江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：周林峰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确管理程序，做好信息披露工作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票 上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管 理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，修订了《江苏远航精密合金科技股份有限公司董事、高级管理人员持股及 变动管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》（公 告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经 营管理效益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 修订了《江苏远航精密合金科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号： 2026-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增 长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司拟使用额度不超过 6,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资 金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司 将及时、足额归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公 告编号：2026-026）、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份 有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》（公告编号：2026- 027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条
件成就的议案》

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