公告日期：2026-04-23

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-046
江苏远航精密合金科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（薛文东）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航精密”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会的各项议案，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

（一）独立董事的基本情况

薛文东先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
材料行业专家，1991 年 8 月至 2003 年 3 月任辽宁科技大学材料学院讲师，2003
年至今就任于北京科技大学材料学院教授。2023 年 4 月至今，任远航精密独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共召开 8 次董事会，4 次股东会，本人积极参加了公司召开的
董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态
度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情
况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

薛文东 8 0 8 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、
提名委员会四个专门委员会。本人担任战略与发展委员会委员。2025 年度，本人
在任职期间内，公司未召开战略委员会会议。

2、2025 年度，本人在任职期间内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：

1、不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的
情况；

2、不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、不存在提议召开董事会会议的情况；

4、不存在依法公开向股东征集股东权利的情况；

5、不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年度审计工作中，本人与其他独立董事就年度报告审计工作相关事
项与公司聘请的年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的
沟通与交流，对审计计划、关键审计事项等提出了要求和期望并进行了监督，认
为审计机构能够根据约定履行职责，履责情况良好。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过列席股东会等方式与中小股东进行沟通交流。同时，本人持续关注公司信息披露工作并对相关事项进行监督和核查，充分保障中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

报告期内，本人始终秉持勤勉尽责原则，严格遵循相关……
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