公告日期：2026-04-23

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-035
江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：周林峰

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2025 年年度报告
及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-036）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 276,757,784.75 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 99,598,000 股，以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发
现金红利 14,939,700.00 元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2026-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网 络投票）》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务报告>的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行了
审计，并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-040）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合江苏远航精密合金……
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