公告日期：2026-04-23

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-048

江苏远航精密合金科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2025 年度内认真
履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会成员为：李自洪（主任委员）、李慈强、林黄琦， 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事李自洪先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，并发表意
见，具体如下：

会议名称 召开时间 审议议案 意见
类型

2025 年第 2025/3/20 1、《关于聘任吴春平女士为公司财务总监的议案》 同意
一次会议 2、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

2025 年第 1、《关于〈会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

2025/4/24 2、《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉 同意
二次会议

的议案》

3、《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

4、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

5、《关于公司〈2024 年度财务报告〉的议案

6、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

7、《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

8、《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

9、《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉

的议案》

10、《关于公司〈2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情

况的专项说明〉的议案》

11、《关于公司〈2025 年一季度报告〉的议案》

1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

2025 年第 2025/8/21 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 同意
三次会议 项报告的议案》

3、《关于公司部分募投项目再次延期的议案》

2025 年第 2025/10/29 1、《关于公司〈2025 年三季度报告〉的议案》 同意
四次会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）审阅公司财报

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行监督。审计委员会认为公司不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。