公告日期：2025-09-23

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-114
广脉科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵国民先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事薛安克、赵丹青因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了调动公司员工工作的积极性、主动性和创造性，增强骨干员工的稳定 性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，根据公司 经营发展需要，结合公司实际情况、岗位职责和员工日常表现，公司拟提名潘 嘉丽、熊宗超共 2 名员工为公司核心员工。

内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行 公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照 收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，公司拟定了《广脉科技股份有限公司 2025 年股权激励 计划（草案）》。

内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草
案）》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，并相应拟定了激励对象名单。公司 2025 年股
权激励计划拟定的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《广 脉科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授 予条件。

内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年股权激励计划授予 的激励对象名单》（公告编号：2025-118）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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