公告日期：2025-10-20

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-126

广脉科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国民

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
63,664,118 股，占公司有表决权股份总数的 59.38%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
10,154,745 股，占公司有表决权股份总数的 9.47%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司副总经理及财务负责人出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,620,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对
股数 43,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,620,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对
股数 43,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 63,620,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对
股数 43,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,620,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对
股数 43,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事
项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,620,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对
股数 43,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

2.00 《关于 3,008,778 98.58% 43,200 1.42% 0 0%

公司

<2025

年股权

激励计

划（草

案）>

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案》

3.00 《关于 3,008,778 98.58% 43,200 ……
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