公告日期：2025-10-20

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-133
广脉科技股份有限公司

2025 年股权激励计划权益授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 9 月 22 日，广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事专门会议就公司 2025 年股权激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次股权激励计划”）进行了核查并发表了同意的意见。

2、2025 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关
于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事项的议案》。

2025 年 9 月 23 日，北京康达（杭州）律师事务所就公司 2025 年股权激励
计划出具了法律意见书。

3、2025 年 9 月 23 日至 2025 年 10 月 9 日，公司通过北京证券交易所官网、
公司网站、公司内部信息系统公告栏及公司内部公告电子屏对拟认定核心员工名单、2025 年股权激励计划授予的激励对象向全体员工进行公示并征求意见，截
至公示期满，公司未收到任何对拟认定核心员工名单或本次激励对象提出的异议。
公司于 2025 年 10 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《广脉
科技股份有限公司审计委员会关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2025-124）及《广脉科技股份有限公司独立董事专门会议关于公司 2025 年股权激励计划授予的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-125）。

4、2025 年 10 月 17 日，公司召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关
于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司
股票的核查情况，于 2025 年 10 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露了《广脉科技股份有限公司关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-128）。

5、2025 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年
第五次会议和第四届董事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事专门会议对 2025 年股权激励计划授予事项进行了核查并发表了同意的意见。

2025 年 10 月 20 日，北京康达（杭州）律师事务所就公司 2025 年股权激励
计划授予事项出具了法律意见书。

（二）董事会关于符合授予条件的说明

董事会经过认真核查后认为公司不存在下列不得实施股权激励的情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

激励对象不存在下列不得成为激励对象的情形：

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公……
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