公告日期：2025-10-20

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-130
广脉科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵国民先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵国民、赵淑飞、赵明坚、薛安克、郭德贵、赵丹青因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及公司 《2025 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益 条件，公司董事会根据公司 2025 年第五次临时股东会的决议和授权，同意向
2 名激励对象共授予 83,843 股限制性股票，授予日为 2025 年 10 月 17 日。

内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年股权激励计划权益 授予公告》（公告编号：2025-133）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事 会第七次会议决议》

（二）《广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第
五次会议决议》

广脉科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。