公告日期：2026-03-12

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2026-006
广脉科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：为了尽快召开董事会临时会议，经全
体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，2026 年 3 月 9 日以书面方式发
出

5.会议主持人：董事长赵国民先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵明坚、赵丹青、薛安克、郭德贵、刘俐君因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售算力服务器的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编 号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事会第十 次会议决议》

广脉科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 12 日

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