公告日期：2026-04-22

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2026-010
广脉科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵国民先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵明坚、刘俐君因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编 号：2026-008）及《广脉科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案 公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富 经验与专业能力。在为公司提供 2025 年度审计服务期间，该所始终恪守独立、 客观、公正的职业准则，勤勉尽责，提供了高质量的审计服务，其出具的审计 报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果及实际情况，切实履行了 审计机构应尽的职责，有效发挥了外部审计的监督作用，从专业角度维护了公
司及全体股东的合法权益。为确保审计工作的连续性与稳定性，并基于双方长 期良好的合作关系，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事 务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告 编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

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