公告日期：2026-04-22

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2026-017
广脉科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

2025 年度，广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行董事会的职责，认真执行公司股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 48,369.07 万元，同比增长 20.20%；利润总额为
2,046.33 万元，同比下降 29.86%；归属于上市公司股东的净利润为 1,740.08 万元，同比下降 36.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,752.91 万元，同比下降 29.70%；基本每股收益为 0.16 元，同比下降 38.46%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 93,495.53 万元，较期初增长 14.43%；
归属于上市公司股东的所有者权益为 31,854.31 万元，较期初增长 4.55%；归属于上市公司股东的每股净资产为 2.97 元，较期初增长 4.95%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）召集的股东会会议情况

2025 年度，公司董事会共召集了 6 次股东会，历次会议的召集、召开、议案审
议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会切实履行职责，认真执行了股东会的各项决议与授权。股东会会议具体情况如下：

序

会议名称 召开日期 会议议案 审议结果
号

1 2025 年第一次 2025年1月 1、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度 审议通过
临时股东大会 9 日 的议案》

2 2025 年第二次 2025年3月 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 各议案均
临时股东大会 24 日 会非独立董事候选人的议案》 审议通过
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事

会独立董事候选人的议案》

3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事

会非职工代表监事候选人的议案》

3 2024 年年度股 2025年5月 1、《关于 2024 年年度董事会工作报告的议 各议案均
东会 19 日 案》 审议通过
2、《关于 2024 年年度监事会工作报告的议

案》

3、《关于 2024 年年度独立董事述职报告的议

案》

4、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

6、《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

7、《关于 2024 年年度权益分……
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