公告日期：2026-04-22

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2026-019
广脉科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（薛安克）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广脉科技”）的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（》以下简称《监管指引第 1 号》）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

薛安克，男，1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，
博导。1986 年 3 月至 1995 年 3 月任杭州电子科技大学教师；1995 年 3 月至 1998 年
1 月于浙江大学就读工业自动化专业研究生；1998 年 1 月至 2000 年 6 月于浙江大学
计算机科学与技术博士后流动站从事博士后研究工作；2001 年 3 月至 2003 年 7 月任
杭州电子科技大学副校长；2003 年 7 月至 2017 年 4 月任杭州电子科技大学校长；
2017 年 4 月至今任杭州电子科技大学教授。本人自 2020 年 9 月起任广脉科技独立董
事，目前兼任中控技术股份有限公司董事。

经自查，本人任职符合《独董办法》《监管指引第 1 号》规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 6 次股东会会议。本人秉持勤勉尽责
的态度，出席了全部会议，认真审议各项董事会议案，除按规定对董事薪酬方案相关议案回避表决外，对其余议案均投同意票，未对公司其他事项提出异议。本人出席会议情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 2 次 出席股
独董姓名 董事会 董事会次 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

薛安克 10 1 9 0 0 否 6

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议和 6 次独立董事专门会议，本人作
为公司独立董事以及审计委员会委员，严格按照《独立董事专门会议工作制度》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实履行了职责，积极出席会议，认真审议相关议案，参会具体情况如下：

对各项议案投
会议名称 是否出席 是否委托出席 出席会议方式

票情况

第四届董事会审计委员会

是 否 现场 全部同意

2025 年第一次会议
第四届董事会审计委员会

是 否 通讯 全部同意

2025 年第二次会议
第四届董事会审计委员会

是 否 通讯 全部同意

2025 年第三次会议
第四届董事会审计委员会

是 ……
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