公告日期：2026-04-22

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2026-022
广脉科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，在 2025 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由郭德贵先生、薛安克先生、赵明坚先生三名成员组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士郭德贵先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议议案 审议结果

1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

第四届董事会审

2025 年 3 月 2、《2024 年第四季度内部审计工作报告》 各议案均
计委员会 2025 年

24 日 3、《2024 年度内部审计工作报告》 审议通过
第一次会议

4、《2025 年度内部审计工作计划》

第四届董事会审 1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2025 年 4 月 各议案均
计委员会 2025 年 2、《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

24 日 审议通过
第二次会议 3、《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

4、《关于 2024 年度审计报告的议案》

5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

6、《关于内部控制自我评价报告及内部控制

审计报告的议案》

7、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职

情况报告的议案》

8、《关于会计师事务所履职情况评估报告的

议案》

9、《关于审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告的议案》

10、《关于广脉科技股份有限公司非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明的议案》

11、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

12、《2025 年第一季度内部审计工作报告》

第四届董事会审 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议

2025 年 8 月 ……
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