公告日期：2026-04-22

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2026-020
广脉科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（郭德贵）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广脉科技”）的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（》以下简称《监管指引第 1 号》）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

郭德贵，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕
业，会计学副教授。1983 年 7 月至 1986 年 8 月任阜新矿业学院（现辽宁工程技术大
学）管理系助教；1986 年 9 月至 1989 年 7 月于东北财经大学就读会计学专业硕士研
究生；1989 年 7 月至 1993 年 7 月任阜新矿业学院（现辽宁工程技术大学）管理系讲
师；1993 年 8 月至 1999 年 10 月任浙江财经学院会计系讲师；1999 年 11 月至 2021
年 4 月任浙江财经大学会计学院副教授。本人自 2020 年 9 月起任广脉科技独立董
事。

经自查，本人任职符合《独董办法》《监管指引第 1 号》规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 6 次股东会会议。本人秉持勤勉尽责
的态度，出席了全部会议，认真审议各项董事会议案，除按规定对董事薪酬方案相关议案回避表决外，对其余议案均投同意票，未对公司其他事项提出异议。本人出席会议情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 2 次 出席股
独董姓名 董事会 董事会次 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

郭德贵 10 6 4 0 0 否 6

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议和 6 次独立董事专门会议，本人作
为公司独立董事以及审计委员会主任委员，严格按照《独立董事专门会议工作制度》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实履行了职责，积极出席会议，认真审议相关议案，参会具体情况如下：

对各项议案投
会议名称 是否出席 是否委托出席 出席会议方式

票情况

第四届董事会审计委员会

是 否 现场 全部同意

2025 年第一次会议
第四届董事会审计委员会

是 否 现场 全部同意

2025 年第二次会议
第四届董事会审计委员会

是 否 现场 全部同意

2025 年第三次会议
第四届董事会审计委员会

是 否 现场 ……
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