公告日期：2026-04-22

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2026-026
广脉科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会独立董事专门会议 2026 年
第一次会议、第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事、高 级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

广脉科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；

（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
及董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，薪酬水平与公司经营业绩相匹配，同时与所在行业、地区市场整体薪酬水平相符，兼顾公司普通员工薪酬水平的协同提升；

（二）责、权、利统一原则，薪酬水平与岗位价值高低、履职责任大小、个人业绩贡献相匹配；

（三）长远发展原则，薪酬水平与公司可持续健康发展相协调，保障公司工资总额与经营发展的良性联动；

（四）激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩，建立健全薪酬止付追索机制。

第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员的工资总额以业绩为导向、责任分工为
核心，结合公司经营业绩、个人履职情况和绩效考核结果以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由独立董事专门会议制定，明
确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者独立董事专门会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第六条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董
事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门负责协助和配合独立董
事专门会议开展董事、高级管理人员薪酬方案的制定与实施。

第三章 薪酬结构

第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬：

（一）非独立董事：在公司担任职务的非独立董事按其岗位、绩效情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬及津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，其履职所需的差旅费等合理费用可在公司据实报销。

（二）独立董事：独立董事实行津贴制，根据股东会确定的具体津贴发放。独立董事按照《公司法》《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的差旅费等合理费用可在公司据实报销。

（三）高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位、绩效情况领取薪酬。

第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，可
根据公司发展需要增设中长期激励收入。

（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

（二）绩效薪酬：根据公司经营效益与个人绩效考核结果综合确……
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