公告日期：2026-04-22

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2026-016
广脉科技股份有限公司

内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广脉科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并报表范围内的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、人力资源、企业文化、资金管理、采购业务、销售业务、固定资产管理、项目管理、合同管理、财务管理、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露、子公司管理等；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购与付款、销售与收款、项目管理、资产管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制建设情况

1、内部环境

（1）公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，建立健全法人治理结构及配套议事规则，制定并持续完善《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《独立董事专门会议工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等制度，明确决策、执行、监督各治理环节的职责权限，形成权责清晰、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

股东会为公司最高权力机构，董事会对股东会负责，董事会下设审计委员会。报告期内，公司股东会、董事会、审计委员会及独立董事专门会议均按照相关规定规范运作，董事及审计委员会委员勤勉尽责，保障公司治理体系有效运行。董事会秘书严格依据《董事会秘书工作细则》等制度履行职责，在规范公司治理、保障股东会和董事会依法行使职权、提升信息披露质量等方面发挥了积极作用。高级管理人员严格按照《总经理工作细则》等制度要求履职，推动董事会各项决策有效执行，不断提升公司经营管理水平和风险防控能力。

（2）内部组织架构

公司结合经营管理实际和业务发展需要，建立了与公司战略目标及主营业务相适应的组织架构，设置董事会办公室、总经理办公室、战略规划工作小组、人力资源部、财务部、商务部、市场部、采购部、研发中心、内审部、基建部、各区域办事处及高铁业务产品线等部门。各部门按照职责分工开展工作，权责明确、协调配合、相互监督，有效保障了公司经营决策执行和内部控……
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