公告日期：2026-05-26

惠州市锦好医疗科技股份有限公司
章程

二〇二六年五月

目录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行...... - 3 -

第二节 股份增减和回购...... - 4 -

第三节 股份转让...... - 5 -

第四章 股东和股东会......- 6 -

第一节 股东的一般规定...... - 6 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 9 -

第三节 股东会的一般规定......- 11 -

第四节 股东会的召集...... - 13 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 14 -

第六节 股东会的召开...... - 17 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 19 -

第五章 董事和董事会......- 26 -

第一节 董事的一般规定...... - 26 -

第二节 董事会...... - 30 -

第三节 独立董事...... - 35 -

第四节 董事会专门委员会...... - 39 -

第六章 高级管理人员......- 40 -
第七章 重大交易决策程序......- 42 -

第一节 重大交易...... - 42 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 46 -

第一节 财务会计制度...... - 46 -

第二节 内部审计...... - 48 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 49 -

第九章 通知和公告......- 49 -

第一节 通知...... - 49 -

第二节 公告...... - 50 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 50 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 50 -

第二节 解散和清算...... - 52 -

第十一章 修改章程......- 53 -
第十二章 附则......- 54 -

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2025 年修正）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）（2025 年修正）》（以下简称《监管办法（试行）》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更发起设立方式设立；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91441300581432767X。

第三条 公司于 2021 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,500,000
股，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：惠州市锦好医疗科技股份有限公司英文全称。

公司英文名称：Huizhou JingHao Medical Technology Co.,Ltd.。

第五条 公司住所：惠州仲恺高新区四环南路（惠环段）207 号锦好智慧医疗产业园，邮政编码：516000。

第六条 公司注册资本为人民币 98,580,643 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长代表公司执行公司事务。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以……
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