公告日期：2026-05-26

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2026-055

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王敏先生

6.召开情况合法合规的说明：

2026 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于
提请召开 2025 年度股东会的议案》，并于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所信
息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数60,645,200 股，占公司有表决权股份总数的 62.0033%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4 股，占公司有表决权股份总数的 0.000004%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
情况专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,645,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2026 年年度预算报告的议案》

1.议案……
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