公告日期：2025-06-06

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-056
惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王敏先生

6.召开情况合法合规的说明：

2025 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提
请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，并于 2025 年 5 月 14 日在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
62,481,306 股，占公司有表决权股份总数的 64.5230%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
204 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,990,206 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛 投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表 决。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,990,206 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛 投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表 决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,990,206 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛 投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表 决。
（四）审议通过《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,990,206 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛 投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表 决。
（五）审议……
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