公告日期：2025-10-30

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-126

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王敏先生

6.召开情况合法合规的说明：

2025 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提
请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，并于 2025 年 10 月 13 日在北京证券
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告；2025
年 10 月 15 日，在北京证券交易所信息披露平台公告《关于 2025 年第二次临时
股东会延期公告》（公告编号：2025-119）。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数61,145,102 股，占公司有表决权股份总数的 62.6425%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王芳因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的 三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》
1.议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

（4）审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

（5）审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

（6）审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股……
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