公告日期：2026-04-21

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2026-032
惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，对各项议案进行认真审议，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

（一）独立董事基本情况

丘小乐先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。厦门大学硕
士研究生，注册会计师、注册税务师，拥有会计师及审计师职称。2012 年 12 月至 2022 年 12 月，曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计助理、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理、惠州国立鑫明会计师事务所（普通合伙）审计经理。2022 年 12 月至今，历任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）惠州分所副所长、负责人及总所合伙人。2023 年 12 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

（一）出席董事会和股东会情况

现场出席 以通讯方 委托出 缺席 是否连续 出席
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 席董事 董事会 2次未亲 股东会
名 事会次数 数 事会次数 会次数 次数 自参加董 次数
事会会议

丘小乐 12 11 1 0 0 否 5

本人积极参加了任期内公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议
题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。 本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未出现反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人本年度出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

应出席会 现场或通讯 委托出席 缺席董事 意见类
会议名称 议次数 方式出席会 会议次数 会次数 型

议次数

独立董事专门会议 6 6 0 0 同意

审计委员会 7 7 0 0 同意

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人任职期间内严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使
独立董事职权。本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的
独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门保持积极的沟通，根据公司实际情况，
与重点工作进展情况进行沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，切实有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立非执行董事的职责，对于提交董事会、股东会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，……
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