公告日期：2026-04-21

证券代码：902925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2026-028
惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促使规范公司运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司坚持“技术驱动+国际化”双轮发展战略，聚焦听力赛道，深耕助听器核心业务。在全球老龄化进程加速的大背景下，公司精准把握美国OTC 助听器市场发展机遇，一方面强化与重点品牌商客户的合作力度，通过定制化产品开发、供应链保障升级等专属支持，实现核心客户订单增长；另一方面加速自有品牌渠道的布局与精细化运营，自有品牌收入增幅显著。同时，公司快速消化吸收收购的 Intricon 助听器 DSP 芯片核心技术，顺利实现国内转产，助听器芯片销售收入同比增长 2,044.32 万元。

报告期内，公司实现营业收入 30,752.17 万元，同比增长 65.27%；归属于上
市公司股东的净利润为 1,535.89 万元，同比增长 156.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,276.43 元，同比增长 253.14%。

二、2025 年度董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

2025 年度，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，系统修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计工作制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《审计委员会工作细则》《舆情管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等现有核心治理制度；同时新增制定《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《征集投票权实施细则》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》等制度，并取消了监事会，进一步完善公司内部控制体系与治理架构。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格履行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会工作情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职责，结合公司实际情况，董事会共召开会议 12 次。全体董事均出席会议（含委托、通讯方式参会），不存在缺席会议的情况。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。主要会议情况如下：

会议时间 会议名称 通过议案

2025 年 1 月 10 日 第三届董事会 1、《制定<舆情管理制度>的议案》

第八次会议

1、《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘
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