公告日期：2026-04-21

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2026-033

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。

2025 年度，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则）》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行 了工作职责。现将审计委员会 2025年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会由独立董事丘小乐先生、李忠轩先生和非独立董事王敏先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会主任委员由专业会计人士丘小乐先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉
尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 7次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容

1、关于审议《锦好内审字[2025]1 号-2024
年度内部控制评价报告》的议案

2、关于审议《锦好内审字[2025]2 号-2024
第三届董事会审计委 2025年 3月 25日 年度上市公司合规审计专项检查报告》的
员会第六次会议 议案

3、关于审议《2024 年度内审部工作报告
及 2025年度审计计划》的议案

4、关于审议《2025 年第一季度内审部工

作报告》的议案

5、关于审议《预防与惩治腐败管理制
度》的议案

6、关于审议《重大责任岗位离任审计管
理制度》的议案

1、关于审议《 2024 年年度报告》及
《2024年年度报告摘要》的议案

2、关于审议公司《2024 年度审计报告》
的议案

3、关于审议《2024 年度财务决算报告》
的议案

4、关于审议《2025 年度财务预算方案》
的议案

第三届董事会审计委 2025年 4 月 18日 5、关于审议《2024 年度控股股东、实际
员会第七次会议 控制人及其他关联方资金占用情况专项说
明》的议案

6、关于审议《2024 年度内部控制审计报
告》的议案

7、……
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