公告日期：2025-08-11

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-090
广东鸿智智能科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 8 日审议并通
过：

提名游进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 28,339,638 股，占公司股本的 32.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋亚养先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 12,702,000 股，占公司股本的 14.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,155,120 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢泓先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈洲先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名文艳红女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于 2025 年 8 月 8 日召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关
于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经认真审阅公司第四届董事会非职工代表董事候选人提供的相关资料，认为上述候选人具备担任公司董事的工作经验和履职能力，同意提名游进先生、宋亚养先生、陈莹女士为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名谢泓先生、陈洲先生、文艳红女士为第四届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交董事会审议。
四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

控股子公司）

俞俊雄 独立董事 届满到期 不再担任董监高职务

杨 闰 独立董事 届满到期 不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

1、全体董事、高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施得到切实履行的承诺

（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害鸿智科技利……
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