公告日期：2025-08-06

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-081
广东鸿智智能科技股份有限公司

章程

目 录

第一章总则 ...... 1
第二章经营宗旨和范围 ...... 2
第三章股份 ...... 2
第四章股东和股东会 ...... 4
第五章董事会 ...... 18
第六章高级管理人员 ...... 31
第七章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32
第八章通知和公告 ...... 35
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35
第十章修改章程 ...... 38
第十一章 附则 ......39

第一章 总则

第一条 为维护广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由湛江
鸿智电器有限公司整体变更设立。

公司于 2023 年 6 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票 10,434,783 股，于 2023 年 8 月 8 日在北
京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第三条 公司注册名称

中文名称：广东鸿智智能科技股份有限公司

第四条 公司住所：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西

第五条 公司注册资本为人民币 88,361,737 元。

公司变更注册资本，应经股东会通过达成决议后，修改本条内容。股东会授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理由董事会聘任并担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。

第九条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党组织，开展党的活
动、应遵守中国共产党章程的规定。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事
会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过股份公司这种组织形式，提高公司经营管理水
平，最大限度地提高公司经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：机械电气设备制造；机械电
气设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具
有同等权利。

第十六条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；……
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