公告日期：2025-07-21

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-066
广东鸿智智能科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日
召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.06：修订《总经理工作细则》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东鸿智智能科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为适应现代企业制度的要求，进一步完善广东鸿智智能科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。

第二条 公司总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘，主持公司的
日常业务经营和管理工作，组织实施董事会会议决议，对董事会负责，并接受董事会的监督和指导。

第三条 本细则适用于公司全体经理人员，本细则所称经理人员包括总经
理、副总经理、财务总监等公司高级管理人员。

第二章 总经理的任职资格及任免程序

第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、
透明的方式进行。

第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会审议决定其聘任或
解聘，董事可受聘兼任总经理。

第六条 公司可以根据需要设副总经理若干名。副总经理由总经理提名，
由董事会审议决定其聘任或解聘。董事可受聘兼任副总经理。副总经理等其他经理人员的任职资格适用本细则第七条规定。

第七条 总经理任职应当具备下列条件：

（一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经
营管理能力；

（二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和
统揽全局的能力；

（三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉多种行
业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四） 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五） 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第八条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理及公司其他高级管理
人员：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；

（六） 被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适
当人选，期限未满的；

（七） 被证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司所认定
其不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（八） 法律、行政法规或部门规章及中国证监会和北京证券交易所规定的
其它情形。

违反本条规定聘任经理人员的，该聘任无效。经理人员在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其它职务的人
员，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员。

第十条 董事会在聘任公司总经理及其他高级管理人员之前，应当考察该
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。