公告日期：2025-08-27

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-099

广东鸿智智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长游进

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
63,511,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.8761％。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011％。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事游进先生 63,511,000 100% 当选

1.02 非独立董事宋亚养先生 63,511,000 100% 当选

1.03 非独立董事陈莹女士 63,511,000 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 独立董事谢泓先生 63,511,000 100% 当选

2.02 独立董事陈洲先生 63,511,000 100% 当选

2.03 独立董事文艳红女士 63,511,000 100% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.01 非独立董事游进先生 1,000 100% 当选

1.02 非独立董事宋亚养先生 1,000 100% 当选

1.03 非独立董事陈莹女士 1,000 100% 当选

2.01 独立董事谢泓先生 1,000 100% 当选

2.02 独立董事陈洲先生 1,000 100% 当选

2.03 独立董事文艳红女士 1,000 100% 当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

（二）律师姓名：廖颖华、许涛

（三）结论性意见

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