公告日期：2026-04-27

证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2026-012
广东鸿智智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（谢泓）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

谢泓，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，华南理工大学企业管理硕士研究生学历，广东省十四届人民代表大会代表。1988年7月至1992年7月，任广东澄海外砂镇政府秘书；1996年1月至 1999年1月，任广东金曼集团公司广州办事处主任；1999年1月至2002年1月，任广东粤安集团公司市场总监；2002年1月至2005年11月，任广东正维咨询公司执行董事；2005年12月至今，任广东省中小企业发展促进会会长兼秘书长；2017年5月12日至2023年5月12日， 任汉宇集团股份有限公司独立董事；2017年5月31日至2023年5月15日，任广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事；2020年9月27日至2025年3月7日，任广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事；2021年9月16日至今任中山金利宝新材料股份有限公司独立董事；2023年5月18日至今，任广东奇德新材料股份有限公司独立董事。2025年8月26日至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除

独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开11次董事会会议、4次股东会会议。在任职期间，本
人出席董事会、股东会情况如下表：

是否连续

现场出 以通讯方 委托出 出席股
应出席董 缺席董事 2次未亲

独董姓名 席董事 式出席董 席董事 东会次
事会次数 会次数 自参加董

会次数 事会次数 会次数 数
事会会议

谢泓 5 5 0 0 0 否 1

本人对2025年历次董事会审议的议案均投出同意票（除回避表决事项外），
无反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会和提名委员会。

报告期内，公司共召开1次战略委员会，5次审计委员会，2次薪酬与考核委
员会，2次提名委员会。本人担任第四届董事会战略委员会委员，在任职期间，
公司未召开战略委员会。

2、参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开3次独立董事专门会议。在任职期间，本人出席独立
董事专门会议情况如下：

会议类别 会议届次……
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