公告日期：2026-04-27

证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2026-037

广东鸿智智能科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高资金使用效率，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司）在确保不影响公司日常生产经营所需要资金和有效控制投资风险的前提下，拟利用闲置自有资金进行适度投资理财，购买安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，可进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司（含子公司）拟使用单笔不超过人民币 1,000 万元(含本数)、同时累计不超过人民币 3,000 万元(含本数)的闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
公司用于投资理财产品资金均为公司在不影响日常正常经营情况下的自有闲置资金，不涉及募集资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司（含子公司）拟使用不超过人民币 3,000 万元暂时闲置的自有资金向具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），在上述额度内资金可以循环滚动使用。在上述额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关法律文
件，具体投资活动由公司经营管理层负责组织实施。
（四） 委托理财期限

本次委托理财的实施有效期为本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。如单笔产品的存续期超过股东会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止；同时授权公司及子公司财务部门具体实施和办理上述事项。
二、 决策与审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据章程及相关规定，该议案需提交股东会审议。
三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展安全性高、流动性好的保本型或低风险银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金；

2、公司将安排专人及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，确保资金的安全性和流动性；

3、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营正常和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的开展。通过适度的理财，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，有利于全体股东的利益。
五、 备查文件
1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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