公告日期：2026-04-27

证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2026-010
广东鸿智智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（俞俊雄已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

俞俊雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年4月出生，硕士学位，毕业于香港浸会大学工商管理专业，中国注册会计师、中国注册税务师。2008年9月至2011年9月，任天健正信会计师事务所有限公司合伙人；2011年9月至2016年6月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016年6月至2019年10月，任广州市兆钰佳投资顾问合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。俞俊雄先生曾担任美联新材（证券代码：300586）、天际股份（证券代码：002759）、永和智控（证券代码：002795）等上市公司独立董事；2022年8月30日至2025年8月26日，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存

在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开11次董事会会议、4次股东会会议。在任职期间，本

人出席董事会、股东会情况如下表：

是否连续

现场出 以通讯方 委托出 出席股
应出席董 缺席董事 2次未亲

独董姓名 席董事 式出席董 席董事 东会次
事会次数 会次数 自参加董

会次数 事会次数 会次数 数

事会会议

俞俊雄 6 6 0 0 0 否 3

本人对2025年历次董事会审议的议案均投出同意票（除回避表决事项外），

无反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会和提名委员会。

报告期内，公司共召开1次战略委员会，5次审计委员会，2次薪酬与考核委

员会，2次提名委员会。本人担任第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人），并作为第三届董事会战略委员会、提名委员会委员，亲自

出席会议，认真审议议案，切实履行独立董事职责。在任职期间，本人出席董事

会专门委员会情况如下：

会议类别 会议届次 参会时间 会议内容

第三届董事会 1、《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》；
第三届董事会

薪酬与考核委 （1.01）《关于……
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