公告日期：2026-04-27

证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2026-045
广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，忠实勤勉地履行工作职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事俞俊雄先生、独立董事杨闰女士、董事宋亚养先生 3 名委员组成，其中独立董事 2 名，占审计委员会的三分之二，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事俞俊雄先生担任。
公司第三届董事会及专门委员会于 2025 年 8 月任期届满，并完成换届选举
等相关工作。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司第四届董事会审计委员会由独立董事文艳红女士、独立董事陈洲先生、董事宋亚养先生 3 名委员组成，其中由具有专业会计资格的独立董事文艳红女士担任主任委员（召集人）。
2025 年度，公司审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等工作向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。

二、会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序 表决
会议届次 召开日期 审议议案

号 结果

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

2、《关于公司内部审计部门 2024 年度工作报告

的议案》；

3、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

6、《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的

议案》；

7、《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司 2024

年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明>的议案》；

第三届董事会

2025 年 4 月 8、《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情

1 审计委员会第 审议通过
22 日 况的专项报告>的议案》；

十一次会议

9、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

10、《关于<公司董事会审计委员会 2……
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