公告日期：2026-04-27

证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2026-011
广东鸿智智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（杨闰已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

杨闰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，研究生学历，毕业于中山大学法律专业。1997年7月至1998年2月，就职于浙江省交通学校；1998年2月至1998年8月，就职于广东省公证处；1998年12月至2017年4月，任广东广大律师事务所执业律师、合伙人；2017年5月至2021年7月，任北京德恒（广州）律师事务所执业律师、合伙人；2021年7月至今，任上海中联（广州）律师事务所执业律师、主任。2022年08月22日至2025年8月18日，任因赛集团（证券代码：300781）独立董事；2022年8月30日至2025年8月26日，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开11次董事会会议、4次股东会会议。在任职期间，本

人出席董事会、股东会情况如下表：

是否连续

现场出 以通讯方 委托出 出席股
应出席董 缺席董事 2次未亲

独董姓名 席董事 式出席董 席董事 东会次
事会次数 会次数 自参加董

会次数 事会次数 会次数 数

事会会议

杨闰 6 6 0 0 0 否 3

本人对2025年历次董事会审议的议案均投出同意票（除回避表决事项外），

无反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会和提名委员会。

报告期内，公司共召开1次战略委员会，5次审计委员会，2次薪酬与考核委

员会，2次提名委员会。本人担任第三届董事会提名委员会主任委员（召集人），

并作为第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，亲自出席会议，认真

审议议案，切实履行独立董事职责。在任职期间，本人出席董事会专门委员会情

况如下：

会议类别 会议届次 参会时间 会议内容

1、《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》；
第三届董事会

第三届董事会 ……
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