公告日期：2026-04-27

证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2026-013
广东鸿智智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（文艳红）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

文艳红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，大专学历，毕业于桂林电子科技大学，中国注册会计师、中国注册税务师。1990年9月至1998年12月，任衡阳绝缘材料厂会计；1999年1月至2003年2月，任广州日播服饰有限公司财务经理；2003年3月至2005年5月，任广州励丰文化股份有限公司财务总监；2005年6月至 2009年12月，任广州衡运会计师事务所有限公司项目经理；2010年1月至2012年11月，任广州恒越会计师事务所有限公司审计经理；2012年11月至2015年11月，任广州而翔会计师事务所（普通合伙）合伙人；2015年11月至2020年6月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合伙人；2020年7月至2023年10月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所合伙人；2023年11月至2024年10月，任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所合伙人；2017年2月至今，任广州衡运税务师事务所有限公司法定代表人兼主任税务师；2021年11月至今，任恒大物业集团有限公司独立非执行董事；2024年11月至今，

任广州皓源会计师事务所有限公司合伙人。2025年8月26日至今，任公司独立董
事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开11次董事会会议、4次股东会会议。在任职期间，本
人出席董事会、股东会情况如下表：

是否连续

现场出 以通讯方 委托出 出席股
应出席董 缺席董事 2次未亲

独董姓名 席董事 式出席董 席董事 东会次
事会次数 会次数 自参加董

会次数 事会次数 会次数 数
事会会议

文艳红 5 5 0 0 0 否 1

本人对2025年历次董事会审议的议案均投出同意票（除回避表决事项外），
无反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会和提名委员会。

报告期内，公司共召开1次战略委员会，5次审计委员会，2次薪酬与考核委
员会，2次提名委员会。本人担任第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会
主任委员（……
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