公告日期：2026-04-27

证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2026-009
广东鸿智智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、北京证券交易所制定的相关规范性文件及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《广东鸿智智能科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展董事会各项工
作，严格执行股东会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司良好运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年，受全球贸易格局深度调整、国际经贸环境不确定性持续加剧及行业竞争日趋激烈等多重因素叠加影响，公司经营业绩阶段性承压，面对错综复杂、严峻多变的外部形势，公司始终锚定发展目标不动摇，密切跟踪形势变化、科学研判市场趋势，及时优化调整经营策略、精准出台应对举措，围绕年初制定的战略规划扎实推进各项工作，全力稳经营、提质效、防风险。

报告期内，公司实现营业收入 47,228.25 万元，同比下降 1.61%；归属于
上市公司股东的净利润 2,781.06 万元，同比下降 21.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,828.04 万元，同比下降 20.19%。

二、董事会履职情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，制
定、修订了 32 项公司治理制度，并取消了监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。本年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度。

报告期内，公司完成董事会、专门委员会的换届选举工作，确保公司管理

层、决策层的平稳过渡。第四届董事会由 4 名非独立董事（含 1 名职工代表董

事）及 3 名独立董事组成。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同时履行了必要的信息
披露职责。董事会召开各次董事会的会议情况如下：

召开时间 会议届次 审议事项

（1《）关于<广东鸿智智能科技股份有限公司舆情管理制
度>的议案》；

2025 年 1 月 6 日 第三届董事会第二十次会议

（2《）关于<广东鸿智智能科技股份有限公司子公司管理
制度>的议案》。

（1）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

（2）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
（4）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

（5）《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；
……
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