公告日期：2026-04-27

证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2026-015
广东鸿智智能科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及财务报告纳入合并范围的子公司。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括: 公司层面及业务层面，其中公司层面主要包括内部控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督等要素，业务层面主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、人力资源、财务报告等。

重点关注的高风险领域主要包括资金活动、生产管理、资产管理、采购业务、销售业务、财务报告。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部环境

1、公司治理

公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东会、董事会、管理层组成的科学规范法人治理结构，形成规范的公司治理结构。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，报告期内，各专门委员会严格
作用，为董事会科学决策提供了专业支撑。

公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及北交所相关规范性文件的要求，持续完善治理架构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求。

2、 对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位员工专业胜任能力的培养和提升，根据实际工作需求，公司针对不同岗位组织安排多种形式的教育培训，通过培训，员工能够不断的提升自己的业务能力和专业素养，确保能够胜任所处的工作岗位。
3、管理层的理念和经营风格

公司始终以“智造家电精品，尊享优质生活”为使命，诚实守信、合法经营。公司管理层高度重视内部控制工作，对信息技术控制、信息管理人员以及财会人员给予了充分的关注和支持。有效的内部控制体系，对公司经营策略和程序的制定与执行起到了有效的监督作用。

4、组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，根据目前的业务发展及内部管理需求，建立了由研发、采购、生产、销售、财务、人力资源管理等符合公司业务规模和经营管理需要的职能部门。通过合理划分各部门职责及岗位职责，贯彻不相容职……
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