公告日期：2025-08-15

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-076

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》

等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有 第一条 为维护无锡鼎邦换热设备股份有
限公司（以下简称“公司”）的组织和行为， 限公司（以下简称“公司”）股东、职工和保护公司、股东和债权人的合法权益，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”） 引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下和其他有关规定，结合公司的实际情况，制 简称“《上市规则》”）和其他有关规定，
订本章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有法》和其他有关规定成立的股份有限公司， 关规定成立的股份有限公司。
遵守中华人民共和国法律、法规，其合法权 公司系经由无锡鼎邦换热设备有限公司依益受中华人民共和国法律、法规保护。 法整体变更设立；在无锡市数据局注册登公司于2024年2月22日经北京证券交易所 记，取得营业执照，统一社会信用代码
（以下简称“北交所”）审查通过并经中国 91320205744844636B。
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）注册，向不特定合格投资者发行人民

币普通股 2,875 万股，于 2024 年 4 月 8 日

在北交所上市。

第三条 公司于 2024 年 2 月 22 日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监
第三条 公司系经由无锡鼎邦换热设备有 会”）同意注册，向不特定合格投资者发行
限公司依法整体变更设立。 人民币普通股 2,875 万股，于 2024 年 4 月
8 日在北京证券交易所（以下简称“北交
所”）上市。

第四条 公司注册名称：

第四条 公司注册名称： 中文全称：无锡鼎邦换热设备股份有限公司
中文全称：无锡鼎邦换热设备股份有限公司 英文全称：Wuxi Dingbang Heat Exchange
Equipment Co.， Ltd

第五条 公司住所：无锡市锡山区安镇镇吼 第五条 公司住所：无锡市锡山区安镇镇吼
山南路 29 号 山南路 29 号，邮政编码：214104。

第八条 总经理为公司的法定代表人。总经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
第八条 董事长为公司的法定代表人。

代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司……
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