公告日期：2026-04-22

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-022

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陆圣江）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历

本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

陆圣江，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
法律职业资格。曾任北京市盈科(苏州) 律师事务所律师；北京市盈科(苏州) 律师事务所律师；东吴证券股份有限公司中小企业融资总部执行总经理；2020 年 3月至今，担任北京国舜(苏州)律师事务所主任；2023 年 5 月至今，担任无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其

主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会，4 次股东会。具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

陆圣江 7 7 0 0 0 否 4

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对
票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会
四个专门委员会，本人担任公司审计委员会、提名委员会成员。

2025 年，召开了 4 次审计委员会会议，具体如下：

1、2025 年 2 月 28 日，公司董事会审计委员会召开审计委员会 2025 年第
一次会议，审议通过了《2024 年年度业绩快报》；

2、2025 年 4 月 28 日，公司董事会审计委员会召开审计委员会 2025 年第二
次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于
2024 年度财务决算报告的议案》、《关于 2025 年度财务预算方案的议案》、《关
于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制
审计报告的议案》、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于 2024
年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告》、《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》、《公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2025 年一季报的议案》、《关
于批准报出公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明的议案》、《关于关于拟续聘会计师事务所的议案》；

3、2025 年 8 月 20 日，公司董事会审计委员会召开审计委员会 2025 年第三
次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

4、2025 年 10 月 28 ……
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