公告日期：2026-04-22

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-021

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（周余俊）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历

本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

周余俊，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
执业注册会计师，法律职业资格。曾任江苏海星电机集团有限公司计划科科员、协和石油化工集团有限公司职工；常州市武进精细化工厂有限公司会计；宏图三胞高科技术有限公司会计；苏州立信会计师事务所有限公司高级审计员；苏州金鼎会计师事务所有限公司项目经理；苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司部门经理；苏州俊成会计师事务所有限公司主任会计师；利安达会计师事务所（特殊普通合伙）普通职员、合伙人、苏州分所负责人；苏州鑫昇达管理咨询有限公司副总经理；苏州工业园区康禾投资管理有限公司董事；大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所部门经理；苏州新锐合金工具股份有限公司独立董事；苏州蜜

思肤化妆品股份有限公司独立董事。现任苏州俊成会计师事务所有限公司主任会
计师；苏州硅创微电子有限公司监事；苏州正信新能企业管理合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人；2022 年 7 月至今，担任中裕软管科技股份有限公司独立
董事；2023 年 5 月至今，担任无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事；2025
年 11 月至今 ，担任江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会，4 次股东会。具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

周余俊 7 7 0 0 0 否 4

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对
票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会
四个专门委员会，本人担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员、提名委员
会成员。

2025 年，召开了 4 次审计委员会会议，具体如下：

1、2025 年 2 月 28 日，公司董事会审计委员会召开审计委员会 2025 年第
一次会议，审议通过了《2024 年年度业绩快报》；

2、2025 年 4 月 28 日，公司董事会审计委员会召开审计委员会 2025 年第二
次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2024 年度财务决算报告的议案》、《关于 2025 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》、《关于会计师事务所履……
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